English version
Выбрать страну

Разное

Сопутствующие ссылки

Готовые решения

Новости


 

Новости

19 октября 2021

Банк «ПЛАТИНА» оспорил отзыв лицензии в Арбитражном суде г. Москвы

18 октября 2021 г. банк «ПЛАТИНА» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об оспаривании приказов Банка России об отзыве у него лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации.

Ранее Банк России сообщал, что лицензия у банка «ПЛАТИНА» была отозвана по причине нарушения антиотмывочного законодательства и законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также ввиду того, что банк «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

<Банк «ПЛАТИНА», в свою очередь, утверждает, что никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов и не допускал каких-либо существенных нарушений закона, которые могли бы служить основанием для лишения его лицензии. «Вменяемые в вину заявителю нарушения законодательства являются формальными и/или малозначительными, либо не являются нарушениями как таковыми», — говорится в иске.


 

Адрес для переписки:
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 84а, офис 201

Тел. +7 (727) 2-508-563

Факс: +7 (727) 2-508-564 (доб. 107)
E-mail: info@cyberplat.kz

Региональные представители

   
   
 
  • © 1997-2020 ООО «КИБЕРПЛАТ»